2020年5月，E商业银行员工武某主动到公安部门投案自首，称其在不法分子的蛊惑利诱下，用自己的征信系统查询用户，通过违法查询和贩卖个人征信报告，非法获利14万多元，当地人民银行可能会对E商业银行处（ ）的罚款，对武某和主管武某的领导处（ ）的罚款。

A. 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C. 拟设分支机构配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱培训

D. 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。

A. A、现场检查

B. B、非现场检查

C. C、现场非现场相结合

D. D、定期检查

A. A、单人

B. B、双人

C. C、三人

D. D、与负责人

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

A. A、真实

B. B、完整

C. C、有效

D. D、及时

A. A、对外投资

B. B、实质性增加债务融资

C. C、进行合并、分立、股权转让

D. D、变更地址

A. A、审批人员

B. 核销审查人员和操作人员 B、审批人员

C. 核销审查人员 C、审批人员

D. 操作人员 D、核销审查人员和操作人员

E. 审批人员

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《票据法》

C. 《合同法》

D. 《民法典》