A、A、利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B、B、利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金 C、违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
C、D、在其他经济组织兼职
D、空
答案:ABCD
解析:法律类
A、A、利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B、B、利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金 C、违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
C、D、在其他经济组织兼职
D、空
答案:ABCD
解析:法律类
A. 组织做好柜面电子验印系统科技保障工作
B. 协助运营管理部做好系统应用推广
C. 及时解决系统运行过程中出现的技术问题,确保系统正常运行
D. 负责柜面电子验印业务应急方案制定和实施
解析:省联社制度
A. 来自高风险国家(地区)的客户情况
B. 交易对手或对方金融机构涉及高风险国家(地区)情况
C. 境外分支机构数量及地域分布情况
D. 高风险国家(地区)经营收入占比
A. A、1.25%
B. B、2%
C. C、3%
D. D、4%
解析:监管制度
解析:监管制度
解析:法律类
A. 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度。
B. 将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效。
C. 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
D. 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
A. A、十
B. B、八
C. C、十四
D. D、十六
解析:法律类