A、A、自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B、B、不得在任何场所开展未经批准的金融业务，不得销售或推介未经审批的产品，不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
C、C、不得利用职务和工作之便谋取非法利益
D、D、未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息
答案：ABCD
解析：监管制度
A、A、自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B、B、不得在任何场所开展未经批准的金融业务，不得销售或推介未经审批的产品，不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
C、C、不得利用职务和工作之便谋取非法利益
D、D、未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息
答案：ABCD
解析：监管制度
A. A、贷款呆账形成原因
B. B、责任人基本情况及其应承担的责任、追究情况等
C. C、关于呆账申报核销是否符合条件的合规审查意见
D. D、对借款人和担保人具体追收过程及其证明
解析：省联社制度
A. A、编造引进资金、项目等虚假理由
B. B、使用虚假的经济合同
C. C、使用虚假的产权证明作担保
D. D、超出抵押物价值重复担保
解析：法律类
A. A、应当按照公司章程的规定由董事长决定
B. B、应当按照公司章程的规定由总经理决定
C. C、应当按公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决定
D. D、禁止为公司股东或者实际控制人提供担保
解析：法律类
A. A、评级审批
B. B、评级认定
C. C、评级审核
D. D、评级结果
解析：省联社制度
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A、内部评级模型
B. B、风险计量模型
C. C、打分卡模型
D. D、外部评级模型
解析：省联社制度
解析：省联社制度
A. A、金融资产，非金融资产
B. B、债权类，非债权类
C. C、流动资产，固定资产
D. D、零售类资产 ，非零售类资产
解析：监管制度
解析：法律类
A. A、3
B. 5 B、3
C. 10 C、5
D. 20 D、5
E. 8
解析：省联社制度
