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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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多选题
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依照《银行保险机构关联交易管理办法》,授信类关联交易：指银行机构向关联方提供资金支持、或者对关联方在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括（ ）等。

A、A、贷款

B、B、贸易融资

C、C、债权投资

D、D、证券回购等

答案：ABCD

解析：监管制度

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
信用报告个人贷款还款状态中，（ ）表示结清，借款人该笔贷款全部结清，贷款余额为0。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-2af4-c091-003987170300.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-65bd-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，拟与农村商业银行开展业务合作的第三方监管机构信用等级分为（ ）个等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-e753-c091-003987170300.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-c8ee-c0a6-5ac6b1259100.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-79e7-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《关于进一步强化在3家以上农商银行贷款客户统一授信集中管理的通知》，各农商银行要对在3家以上农商银行贷款的单一客户、集团及关联客户，均要成立金融服务联合工作组，其中贷款余额（）亿元（含）以上由主办行主要负责人牵头成立工作组,（）亿元以下由主办行负责人牵头成立工作组。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-b2aa-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，客户评级流程中评级发起、评级复核与评级审核认定人员应执行岗位分离,相互独立的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-a434-c091-003987170300.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，相关资料仅允许以纸质形式保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-d082-c0a6-5ac6b1259100.html
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《中华人民共和国民法典法》规定，物权受到侵害的，权利人可以通过（ ）等途径解决。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-4d2d-c091-003987170300.html
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以下（ ）情形的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-590b-c091-003987170300.html
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题目内容
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多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

依照《银行保险机构关联交易管理办法》,授信类关联交易：指银行机构向关联方提供资金支持、或者对关联方在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括（ ）等。

A、A、贷款

B、B、贸易融资

C、C、债权投资

D、D、证券回购等

答案：ABCD

解析：监管制度

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
信用报告个人贷款还款状态中，（ ）表示结清，借款人该笔贷款全部结清，贷款余额为0。

A. A、N

B. B、G

C. C、C

D. D、Z

解析：征信类

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转。

A. 100，10

B. 100，20

C. 200，10

D. 200，20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-65bd-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，拟与农村商业银行开展业务合作的第三方监管机构信用等级分为（ ）个等级。

A. A、5

B. B、6

C. C、7

D. D、8

解析：省联社制度

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-c8ee-c0a6-5ac6b1259100.html
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票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，可以背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-79e7-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《关于进一步强化在3家以上农商银行贷款客户统一授信集中管理的通知》，各农商银行要对在3家以上农商银行贷款的单一客户、集团及关联客户，均要成立金融服务联合工作组，其中贷款余额（）亿元（含）以上由主办行主要负责人牵头成立工作组,（）亿元以下由主办行负责人牵头成立工作组。

A. A、1，1

B. B、0.5，0.5

C. C、2，2

D. D、0.1，0.1

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-b2aa-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，客户评级流程中评级发起、评级复核与评级审核认定人员应执行岗位分离,相互独立的要求。

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-a434-c091-003987170300.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，相关资料仅允许以纸质形式保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-d082-c0a6-5ac6b1259100.html
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《中华人民共和国民法典法》规定，物权受到侵害的，权利人可以通过（ ）等途径解决。

A. A、和解

B. B、调解

C. C、仲裁

D. D、诉讼

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-4d2d-c091-003987170300.html
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以下（ ）情形的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式。

A. A、与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般

B. B、借款人生产经营发生重大变化

C. C、支付对象明确且单笔支付金额较大

D. D、贷款人认定的其他情形

解析：监管制度

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