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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》规定，定期存单质押贷款的质押合同应当载明下列（ ）内容。

A、A、质押担保的范围

B、B、质权的实现方式

C、C、预留印鉴和密码的管理

D、D、违约责任

答案：ABD

解析：监管制度

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-66c1-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行与借款人之间的借款合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-f8fd-c091-003987170300.html
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贷款人应根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-bc52-c091-003987170300.html
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农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-8943-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽省农村商业银行系统固定资产贷款管理办法》规定，贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺提供的材料（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-5edf-c091-003987170300.html
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客户在办理业务过程中出现纠纷时，柜员应首先做好解释和安抚工作，态度要和善，不得与客户发生争吵。()应及时出面处理，尽量避免纠纷升级为投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-b835-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-1377-c0a6-5ac6b1259100.html
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结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-b687-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-ee0d-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》 规定，下列（ ）情形由放款操作人员承担完全责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-300f-c091-003987170300.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

根据《单位定期存单质押贷款管理规定》规定，定期存单质押贷款的质押合同应当载明下列（ ）内容。

A、A、质押担保的范围

B、B、质权的实现方式

C、C、预留印鉴和密码的管理

D、D、违约责任

答案：ABD

解析：监管制度

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-66c1-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行与借款人之间的借款合同既可以采取书面形式，也可以采取口头形式。

解析：信贷基础知识

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贷款人应根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-bc52-c091-003987170300.html
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农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

A. 制度体系

B. 组织架构

C. 洗钱风险管理文化的建设情况

D. 洗钱风险

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《安徽省农村商业银行系统固定资产贷款管理办法》规定，贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺提供的材料（ ）。

A. A、真实

B. B、完整

C. C、有效

D. D、及时

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-5edf-c091-003987170300.html
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客户在办理业务过程中出现纠纷时，柜员应首先做好解释和安抚工作，态度要和善，不得与客户发生争吵。()应及时出面处理，尽量避免纠纷升级为投诉。

A. 柜面人员

B. 大堂经理

C. 网点负责人

D. 保安

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-b835-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构和支付机构应当遵循()原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

A. 风险为本、实事求是

B. 风险为本、审慎均衡

C. 实事求是、审慎均衡

D. 风险为本、动态管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-1377-c0a6-5ac6b1259100.html
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结算业务应坚持()的原则及时进行查询查复业务处理。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 查必及时

D. 复必详尽

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-b687-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中，根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-ee0d-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》 规定，下列（ ）情形由放款操作人员承担完全责任。

A. A、安排按规定时间移交信贷资料但未移交的

B. B、未及时登录和查询征信系统和信贷管理系统的,未通过信贷管理系统操作信贷业务的

C. C、未及时按照风险分类核心定义、标准和程序认定风险结果,偏离度超过规定要求的

D. D、以上都不是

解析：省联社制度

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