答案:B
解析:监管制度
答案:B
解析:监管制度
A. 电话向非经办人的第三方查证
B. 电话向客户本人了解查证
C. 监控视频查证
D. 现场检查
A. 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B. 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作
C. 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
D. 其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A、15%
B. 10% B、10%
C. 25% C、10%
D. 15% D、15%
E. 25%
解析:省联社制度
A. A、一年
B. 一年 B、三年
C. 三年 C、五年
D. 五年 D、七年
E. 七年
解析:征信类
解析:信贷基础知识
解析:监管制度
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5