贷款人应根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。

A. 系统筛选与人工分析相结合

B. 系统筛选

C. 人工分析

D. 自主判别

A. A、85%

B. B、80%

C. C、75%

D. D、70%

A. A、未来

B. B、过去

C. C、当前

D. D、以上都不对

A. 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C. 拟设分支机构配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱培训

D. 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。

A. 钞箱开闭

B. 装钞卸钞

C. 整点

D. 账款核对

A. 业务主管

B. 营业机构负责人

C. 大堂经理

D. 网点主任

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

A. A、授权

B. B、同意

C. C、认可

D. D、审核