商业银行应通过非现场和现场检查，及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。

A. 审计稽核部

B. 现金主管部门

C. 清算中心

D. 安全保卫部

A. A、律师费

B. B、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

C. C、被拒绝付款的汇票金额

D. D、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息

A. A、织相关信贷业务部门或机构按照相关要求准备拟核销呆账材料

B. B、初步审核后，编制拟核销贷款呆账清单，提交合规部门审查

C. C、根据合规审查意见，对符合核销条件并同意核销的呆账进行汇总和整理

D. D、填制呆账核销清单，连同核销材料，报有权机构或有权人审批

A. A、出质人

B. B、债务人

C. C、抵押人

D. D、质权人

A. A、主体

B. B、形式

C. C、币种

D. D、对象

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 注重人工分析识别，合理确认可疑交易

B. 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度

C. 区分情形，采取适当后续控制措施

D. 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

A. A、贷款资金的用途 B、支付对象

B. （范围

C. ） C、支付金额 D、支付条件、支付方式

D. 空

A. A、次审查人

B. B、主审核人

C. C、次审核人

D. D、次复核人