商品房预售监管资金作为低成本存款重要来源，农商银行应重点拓展（）开立预售资金监管账户。

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 15笔

B. 10笔

C. 5笔

D. 20笔

A. 正确

B. 错误

A. 5，月

B. 5，季

C. 10，月

D. 10，季

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 3个月

C. 5个月

D. 6个月

A. 小额信用类

B. 模型测算类

C. 信贷管理系统授信审批类

D. 批量测算类

A. 在各类内外部检查或排查中，虽存在较轻违规行为，但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。

B. 在各类内外部检查或排查中，存在违规行为，但情节较轻且未造成资金损失。

C. 因信贷违规受到记大过（含）以下纪律处分，且在处 分期内。

D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。

A. 洗钱风险的控制目标和政策

B. 客户风险管理政策

C. 反洗钱审计报告及整改报告