A、 1-5万元以下
B、 5-20万元
C、 20-50万元
D、 50万元以上
答案：A
A、 1-5万元以下
B、 5-20万元
C、 20-50万元
D、 50万元以上
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 按30%的比例
B. 按50%的比例
C. 按70%的比例
D. 全部
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. A BBB
B. BBB BB
C. BB B
D. BB CCC
A. 三年期及以上存款
B. 活期存款
C. 一年期以下存款
