A、 每年核查一次农金员征信记录,掌握农金员信用状况。
B、 每年至少组织一次农金员日常业务培训。
C、 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。
D、 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。
答案:ABCD
A、 每年核查一次农金员征信记录,掌握农金员信用状况。
B、 每年至少组织一次农金员日常业务培训。
C、 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。
D、 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。
答案:ABCD
A. 不动产权证
B. 合同约定
C. 不动产登记簿
D. 证明性文件
A. 三个月
B. 五个月
C. 六个月
D. 一个月
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 顶名贷款
B. 冒名贷款
C. 虚假贷款
D. 过桥贷款
A. 正确
B. 错误