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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

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各农商银行要履行充分告知义务，将农金员代理业务范围、行为禁令、监督电话等内容融合制作《客户告知书》（见附件），由( )引导( )阅读告知书并签字。

A、支行

B、客户经理

C、农金员

D、客户

答案：CD

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划至( )。

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国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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《刑法》第一百七十八条规定，使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（）

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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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农商银行应建立健全内部审批授权与转授权制度，并出具书面授权文件，审批人员在（）审批相关信贷业务。

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根据《“家庭亲情贷”管理办法》规定：对担保人的要求表述错误的是（）。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

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（）作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议

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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

题目内容

(

多选题

)

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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

各农商银行要履行充分告知义务，将农金员代理业务范围、行为禁令、监督电话等内容融合制作《客户告知书》（见附件），由( )引导( )阅读告知书并签字。

A、支行

B、客户经理

C、农金员

D、客户

答案：CD

相关题目

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划至( )。

A. 银行内部账户

B. 备付金银行账户

C. 原银行账户

D. 第三方支付账户

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A. 正确

B. 错误

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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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农商银行应建立健全内部审批授权与转授权制度，并出具书面授权文件，审批人员在（）审批相关信贷业务。

A. 一定额度

B. 授权范围外

C. 授权范围内

D. 最低限额

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根据《“家庭亲情贷”管理办法》规定：对担保人的要求表述错误的是（）。

A. 年龄在16-60周岁之间

B. 对借款人有一定的约束力

C. 尊老爱幼，积极向上

D. 当前或预期的违约成本较低

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 正确

B. 错误

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A. 风险合规条线

B. 业务管理条线

C. 审计监督条线

D. 信息科技条线

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