答案:B
答案:B
A. 行政村内逐户走访营销
B. 乡镇政府驻地扫街营销
C. 城区内网格化营销
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 三十
B. 十
C. 二十
D. 五
A. 以前没有逾期且本月不需要还款
B. 未开立账户
C. 正常还款
D. 担保人代还