答案：A
答案：A
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 正确
B. 错误
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 登记
B. 交付
C. 转让
D. 签订合同
A. 规避 单一或集团客户集中度管理，导致变相“垒大户”。
B. 掩饰真 实贷款用途以及实际用款人真实情况，贷款形成风险后，对企业 名下资产追偿难度大。
C. 容易形成借名贷款，导致诉讼和信访 舆情风险。
D. 导致零售贷款考核指标虚假，不利于培育健康的信贷文化。
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
A. 留置
B. 保证
C. 担保
D. 抵押
A. 谁主管
B. 谁负责
C. 谁使用
D. 谁负责
