A、 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B、 宣传方式可灵活多样
C、 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:A
A、 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B、 宣传方式可灵活多样
C、 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:A
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 客户身份信息
B. 基础信息
C. 品行信息
D. 特色信息
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 优质客户
B. 一般客户
C. 潜在风险客户
D. 事实风险客户
A. 科学测算成本
B. 商业可持续
C. 合理控制成本
D. 保障收益最大化
A. 成本低
B. 高效率
C. 广覆盖
D. 内容复杂
A. 网格内威望较低的物业公司人员
B. 网格内经常出差的住户
C. 网格内了解住户情况的社区居委会工作人员
D. 网格内临时住户