A、 高级管理层
B、 金融从业人员
C、 股东大会
D、 以上皆是
答案:A
A、 高级管理层
B、 金融从业人员
C、 股东大会
D、 以上皆是
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 宏观经济、金融政策变动和市场波动导致流动性紧张。
B. 突发疫情等重大外部事件导致资产质量恶化。
C. 出现重大声誉风险,线上存款集中流失或发生存款挤兑事件。
D. 特殊时点集中营销产生的同一期限到期存款集中支付;春节等重大节假日市场资金需求较大时,发生的存款集中支付。
E. 信用风险、操作风险等其他类别风险导致流动性紧张等。
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 侵犯公民隐私罪
B. 侵犯公民个人信息罪
C. 诈骗罪
D. 侵犯公民人身权利罪
A. 亲清
B. 和睦
C. 清廉
D. 正常
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5
A. 公司业务部
B. 少数综合营业网点
C. 任一营业网点
D. 所有营业网点
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12