A、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 违反保密规定，泄露有关信息的
C、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 拒绝提供调查材料
答案：C
A、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 违反保密规定，泄露有关信息的
C、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 拒绝提供调查材料
答案：C
A. 民政部门
B. 税务部门
C. 工商行政管理部门
D. 质监部门
A. 年度
B. 季度
C. 每半年
D. 每两年
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地承包经营权
B. 正在建造的建筑物、船舶
C. 生产设备
D. 交通运输工具
A. 预收费资金监管账户
B. 自有结算账户
C. 保证金账户
