A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
答案:C
A. 主体责任
B. 主要责任
C. 客体责任
D. 重要责任
A. 客车ETC
B. 货车ETC
C. ETC无感加油
D. ETC无感停车
A. 额度树下
B. 授信信息
C. 客户信息
D. 表内用信
A. 正确
B. 错误
A. 所在地的中国人民银行征信管理部门
B. 中国人民银行征信服务中心
C. 业务发生机构
D. 所在地仲裁部门
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 借款人不提供担保的,一律不予借款
B. 不得向关系人发放贷款
C. 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%
D. 对同一借款人的贷款余额与贷款银行资本余额的比例不得超过10%