APP下载
首页
>
财会金融
>
2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
搜索
2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
(
单选题
)
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

A、 重新识别、调查客户身份。

B、 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，全面实施网格化营销管理，须建立（ ）（ ）（ ）营销管理机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc1-719e-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
农商银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每（ ）至少进行一次，并根据测试结果采取有效应对措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc0-0f18-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-69db-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，对于强制退出或其他存在风险隐患的情形，应（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cba-f774-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
根据《民法典》第四百四十条规定，下列（ ）权利可以质押。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc5-daff-c079-0748dfede300.html
点击查看题目
农金员代理服务场所必须悬挂标识牌，标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbb-dd89-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
贷前尽职调查实行“A、B”岗制度，AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57b-a125-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
《个人贷款尽职免责实施细则》规定：对不得免责情形，按规定对有关责任人进行处罚；对部分免责情形，视情节给予责任人从轻、减轻处罚；对违法违规行为情节严重、构成犯罪的，移送司法机关。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc7-1a74-c079-0748dfede300.html
点击查看题目
《民法典》第三百四十五条规定，建设用地使用权可以在土地的（ ）分别设立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc1-4a78-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定，短期贷款到期前（ ）天，中长期贷款到期前（ ）天，信贷人员以书面、电话、短信、微信等形式提示借款人按时归还贷款本息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbe-b729-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

A、 重新识别、调查客户身份。

B、 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
按照《山东省农村商业银行“四张清单”客户营销指导意见》要求，全面实施网格化营销管理，须建立（ ）（ ）（ ）营销管理机制。

A. 定格

B. 定人

C. 定责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc1-719e-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
农商银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每（ ）至少进行一次，并根据测试结果采取有效应对措施。

A. 半年

B. 年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc0-0f18-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。

A. 由于工作繁忙用微信、QQ、百度网盘等途径拍照传播。

B. 本机构公文管理要求进行发文、传递和阅处。

C. 通过内网邮箱分发。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-69db-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
根据《全省农村商业银行新准入农金员操作规范》，在农金员退出流程中，对于强制退出或其他存在风险隐患的情形，应（）。

A. 先解除代理协议，将风险问题妥善处置后，再对外进行公示公告。

B. 立即清退，并对外进行公示公告。

C. 先将风险问题妥善处置后，再解除代理协议并对外进行公示公告。

D. 先将风险问题妥善处置后，再对农金员条件进行评估，可继续从事农金员的可继续开展代理业务。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cba-f774-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
根据《民法典》第四百四十条规定，下列（ ）权利可以质押。

A. 汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

B. 依法可以转让的基金份额、股权

C. 依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权

D. 现有的及将有的应收账款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc5-daff-c079-0748dfede300.html
点击查看答案
农金员代理服务场所必须悬挂标识牌，标识牌应悬挂在服务场所内部或门口醒目处。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbb-dd89-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
贷前尽职调查实行“A、B”岗制度，AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57b-a125-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
《个人贷款尽职免责实施细则》规定：对不得免责情形，按规定对有关责任人进行处罚；对部分免责情形，视情节给予责任人从轻、减轻处罚；对违法违规行为情节严重、构成犯罪的，移送司法机关。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc7-1a74-c079-0748dfede300.html
点击查看答案
《民法典》第三百四十五条规定，建设用地使用权可以在土地的（ ）分别设立。

A. 地表

B. 地上

C. 地下

D. 上空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc1-4a78-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
《山东农村商业银行“信e贷”管理办法》规定，短期贷款到期前（ ）天，中长期贷款到期前（ ）天，信贷人员以书面、电话、短信、微信等形式提示借款人按时归还贷款本息。

A. 10 30

B. 5 10

C. 15 30

D. 5 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbe-b729-c0cb-74c63d66eb00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1CFD89F0000152102E291D1E2C60.html
财政与金融练习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA2C425C40000122672A3013507C40.html
零售银行征信考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC97D3244B00001BBE2BD4224CD14B4.html
经济法理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC93319B5700001A591FD5914891734.html
支付清算知识竞赛样题题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC797A901C00001BFA61B806730D480.html
政府与非营利组织会计知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC63CBFD0A000019C4C24101B1019D1.html
基金从业资格试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC6386E0820000152A05D0A11E01825.html
八八八八八八八八
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4F7C392300001A450836088C811E9.html
2024年信贷知识竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC4093D86600001BC4118231D8073A0.html
证券类应知应会题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC402722160000199FC392374A0F880.html
农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302