A、 200,20
B、 200,10
C、 50,5
D、 50,10
答案:D
A、 200,20
B、 200,10
C、 50,5
D、 50,10
答案:D
A. 2次
B. 3次
C. 4次
D. 5次
A. 低于500万元
B. 低于1000万元
C. 500万元至5000万元
D. 高于5000万元
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 3
B. 5
C. 10
D. 30
A. 汇款人姓名或者名称
B. 收款人姓名或名称
C. 汇款人账号
D. 收款人账户
E. 汇款人住所
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 正确
B. 错误
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人