A、 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A、 通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B、 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C、 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D、 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 占有
B. 使用
C. 收益
D. 处分
A. 5个
B. 15个
C. 20个
D. 25个
A. 营销调查中心
B. 风险审查中心
C. 放款中心
D. 贷后检查中心
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 支行行长
B. 客户经理
C. 内管操作员
D. 系统管理员
A. 正确
B. 错误
A. 住房公积金
B. 住房维修基金
C. 商品房预售监管资金
D. 农民工工资支付监管