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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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多选题
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下列哪些可作为公司的受益所有人（）

A、 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B、 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、 公司的高级管理人员

答案：BCD

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc0-954c-c079-0748dfede300.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：中贷款期限原则上不超过（ ）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc3-61ad-c079-0748dfede300.html
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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc1-1835-c079-0748dfede300.html
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企业的董事、监事、高级管理人员与其履行职务相关的信息，视为个人信息，采集和使用时需要取得信息主体的同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc8-ba63-c079-0748dfede300.html
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按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，贷款审议人员根据调查意见、审查意见和秘书岗的贷款情况汇报，对（ ）进行分析，对贷款风险进行全面评估，遵照客观审慎原则确定投票意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc6-8698-c079-0748dfede300.html
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公司类贷款“四个中心”中，营销调查中心具体负责下列哪几项工作（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc2-8bfe-c0cb-74c63d66eb00.html
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《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57b-aba4-c0cb-74c63d66eb00.html
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《信贷业务“双录”管理办法（试行）》规定：（ ）岗负责双录系统运维支持和双录数据的保存工作。
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根据《征信业管理条例》，收到客户异议，应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注，自收到异议之日起（ ）日内进行核查和处理，并将结果书面答复异议人。
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题目内容
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多选题
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

A、 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B、 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D、 公司的高级管理人员

答案：BCD

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc0-954c-c079-0748dfede300.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：中贷款期限原则上不超过（ ）年。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc3-61ad-c079-0748dfede300.html
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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc1-1835-c079-0748dfede300.html
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企业的董事、监事、高级管理人员与其履行职务相关的信息，视为个人信息，采集和使用时需要取得信息主体的同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc8-ba63-c079-0748dfede300.html
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按照《山东省农村商业银行公司类贷款尽职操作指引》规定，贷款审议人员根据调查意见、审查意见和秘书岗的贷款情况汇报，对（ ）进行分析，对贷款风险进行全面评估，遵照客观审慎原则确定投票意见。

A. 贷款的合规合法性

B. 借款人的偿债能力

C. 保证人的代偿能力

D. 押品的足值可变现性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc6-8698-c079-0748dfede300.html
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公司类贷款“四个中心”中，营销调查中心具体负责下列哪几项工作（ ）。

A. 公司类贷款营销与受理

B. 资料收集与核对

C. 尽职调查

D. 评级授信

E. 调查报告撰写

F. 贷后日常管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc2-8bfe-c0cb-74c63d66eb00.html
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《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57c-8f3e-c0cb-74c63d66eb00.html
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贷后检查中心对新增个人经营性贷款，新增用信后余额在30万元（地市级政府所在地农商银行50万元）以下未经贷后检查中心现场检查的，于贷款发放后最迟不超过次季全部完成电话回访。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57b-aba4-c0cb-74c63d66eb00.html
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《信贷业务“双录”管理办法（试行）》规定：（ ）岗负责双录系统运维支持和双录数据的保存工作。

A. 双录业务管理岗

B. 双录审核岗

C. 双录系统管理岗

D. 双录操作岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc0-f248-c0cb-74c63d66eb00.html
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根据《征信业管理条例》，收到客户异议，应当按照国务院征信业监督管理部门的规定对相关信息作出存在异议的标注，自收到异议之日起（ ）日内进行核查和处理，并将结果书面答复异议人。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffca-011f-c079-0748dfede300.html
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