A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、 客户行为或者交易情况出现异常的
C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCDE
A. 规避 单一或集团客户集中度管理，导致变相“垒大户”。
B. 掩饰真 实贷款用途以及实际用款人真实情况，贷款形成风险后，对企业 名下资产追偿难度大。
C. 容易形成借名贷款，导致诉讼和信访 舆情风险。
D. 导致零售贷款考核指标虚假，不利于培育健康的信贷文化。
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 占有
B. 使用
C. 收益
D. 处分
A. 3
B. 5
C. 7
D. 15
A. 3、5
B. 3、4
C. 4、5
D. 5、6
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 公检法
B. 村级经济组织
C. 医院
D. 水气暖
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
