答案：A
答案：A
A. 可能诱发风险隐患的行为
B. 违规行为
C. 违法行为
D. 借贷行为
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 5% 8%
B. 5% 10%
C. 10% 15%
D. 15% 20%
A. 大数据
B. 云计算
C. 人工智能
D. 互联网
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. 正确
B. 错误
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 两年
A. 利益
B. 关系紧密程度
C. 职位
D. 收入
