反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 小额信用

B. 模型测算

C. 自助办贷

D. 批量授信

A. 正确

B. 错误

A. 现金归还

B. 现金提取

C. 现金转账

D. 现金充值

A. 审计

B. 信贷

C. 合规

D. 巡查

A. 统一领导、分级管理

B. 统一领导、分级实施

C. 统一领导、分级管理、明确责任、属地管理

A. 登记

B. 不登记

C. 处置

D. 占有

A. 内部考核扣减

B. 经济处罚

C. 纪律处分

D. 党政处分

A. 营销调查中心负责人

B. 风险审查中心负责人

C. 放款中心负责人

D. 信贷管理部门负责人