答案:B
答案:B
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 正确
B. 错误
A. 明知是伪造.变造的汇票、本票、支票而使用的
B. 明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
C. 签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的
D. 汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票.本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
A. 机构所处的地域环境
B. 服务的客户群体
C. 提供的产品业务(含服务)与渠道(含交易或交付渠道)
A. 识别
B. 监测
C. 预警
D. 报告
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地;
C. 登记客户的临时居住地