A、 农商行员工
B、 农商行其他员工
C、 农商行员工朋友
D、 农商行离职员工
答案:B
A、 农商行员工
B、 农商行其他员工
C、 农商行员工朋友
D、 农商行离职员工
答案:B
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 借阅信贷档案登记簿
B. 内部检查登记簿
C. 外部检查登记簿
D. 无需登记
A. 个人客户
B. 房地产开发企业
C. 房管局
D. 住建局
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 两年
A. 正确
B. 错误
A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款;以存款作为审批和发放贷款的前提条件;向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现,虚增存贷款。
F. 通过理财产品倒存。
G. 通过同业业务倒存。