A、 责任 义务
B、 职责 权利
C、 命运 征途
D、 初心 使命
答案：D
A、 责任 义务
B、 职责 权利
C、 命运 征途
D、 初心 使命
答案：D
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 财政部
D. 总行
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 正确
B. 错误
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
A. 优质客户
B. 一般客户
C. 潜在风险客户
D. 事实风险客户
A. 2、2-3
B. 3、2-3
C. 2、3-4
D. 3、3-4
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 工商行政管理部门
C. 中国银行
D. 中国人民银行
A. 正确
B. 错误
