A、 客户查询授权书
B、 拒贷业务档案资料
C、 信用卡客户授权书
D、 查询登记簿
答案:A
A、 客户查询授权书
B、 拒贷业务档案资料
C、 信用卡客户授权书
D、 查询登记簿
答案:A
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 董事会
D. 股东大会
A. 借款主体与用款主体不一致,而且贷款业务办理过程中存在没有将贷款资金转入借款人账户(直接支取现金或划拨到实际用款人、客户经理等其他人账户)或其他违规行为
B. 虽然不存在上述违规行为,但客户证实或有其他证据足够证明农商行相关人员知情、甚至参与借款主体与用款主体不一致的业务操作
C. 借款人不知情的贷款
D. 虚构借款人及编造有关资料办理的贷款
A. 借款人财务报表
B. 项目发起人财务报表
C. 项目可行性研究报告
D. 借款人介绍情况
A. 3
B. 6
C. 12
D. 24
A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒
B. 涉及国家秘密的可以隐瞒
C. 涉及商业秘密的可以隐瞒
D. 涉及客户隐私的可以隐瞒
A. 适度原则
B. 预警原则
C. 自愿原则
D. 工作惯性原则
A. 定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理