A、 系统控制、即时对账
B、 系统控制、定期对账
C、 总额控制、即时对账
D、 总额控制、定期对账
答案:B
A、 系统控制、即时对账
B、 系统控制、定期对账
C、 总额控制、即时对账
D、 总额控制、定期对账
答案:B
A. 每日
B. 每月
C. 每季
D. 每年
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 正确
B. 错误
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 省人社厅
B. 省医保局
C. 省卫健委
D. 省民政厅
A. 互联网
B. 战略性新兴产业
C. 先进制造业
D. 高端优势产业
E. 职能智造
A. 内部考核扣减
B. 经济处罚
C. 纪律处分
D. 刑事处罚