A、 本省内
B、 农商银行服务辖区内
C、 本市内
D、 中国境内
答案：B
A、 本省内
B、 农商银行服务辖区内
C、 本市内
D、 中国境内
答案：B
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 退出资料按时上传至农金员信息管理系统，纸质资料支行存档。
B. 退出公告、送达的照片、视频等要存档留痕，以防将来涉诉风险。
C. 后续跟踪访查重点访查农金员是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题
D. 退出过程及跟踪访查中发现的风险问题，按要求逐级报送、稳妥处置。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同事
B. 家庭成员
C. 朋友
D. 关系人
A. 微信小程序“山东高速95011”
B. 微信小程序“农商智e行”
C. e高速APP
D. 手机银行APP
A. 每年核查一次农金员征信记录，掌握农金员信用状况。
B. 每年至少组织一次农金员日常业务培训。
C. 每半年组织对农金员全面辅导检查一次。
D. 组织通过农金员信息管理系统非现场检查和代理服务场所现场检查。
A. 正确
B. 错误
A. 了解你的客户
B. 知道你的客户
C. 清楚你的客户
D. 明白你的客户
A. 风险管理
B. 个人业务
C. 公司业务
D. 合规风险
E. 资产管理
F. 财务会计
