A、 年度
B、 季度
C、 每半年
D、 每两年
答案:A
A、 年度
B、 季度
C、 每半年
D、 每两年
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
A. 无需报告;
B. 提交大额交易报告;
C. 提交可疑交易报告;
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱风险的控制目标和政策
B. 客户风险管理政策
C. 反洗钱审计报告及整改报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误