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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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多选题
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《民法典》第二百零七条规定，国家、（ ）受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。

A、 集体

B、 私人的物权

C、 其他权利人的物权

D、 担保物权

答案：ABC

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于空壳公司主要特征的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cc0-e3fb-c0cb-74c63d66eb00.html
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银行承兑汇票保证金应是出票人自有资金，可以以贷款资金缴存保证金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc9-5a80-c079-0748dfede300.html
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农商银行应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-0ad2-c0cb-74c63d66eb00.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-1794-c0cb-74c63d66eb00.html
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《刑法》第一百七十五条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上（ ）年以下有期徒刑，并处罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc4-dd39-c079-0748dfede300.html
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“信e快贷”模型管理系统操作人员必须按照全面风险管理委员会审议结果进行参数配置并生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57a-ad1e-c0cb-74c63d66eb00.html
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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-2345-c0cb-74c63d66eb00.html
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代收非税收入业务目前支持（）等多种渠道缴费。
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：（ ）是指贷款资金要用于指定用途，严禁挪用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-fc7c-c079-0748dfede300.html
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诚信举报是指商业银行员工以具名或隐名方式，对合规风险事件或隐患向合规管理部门报告的行为及机制。
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题目内容
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多选题
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2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

《民法典》第二百零七条规定，国家、（ ）受法律平等保护，任何组织或者个人不得侵犯。

A、 集体

B、 私人的物权

C、 其他权利人的物权

D、 担保物权

答案：ABC

2任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，以下不属于空壳公司主要特征的是（ ）。

A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件

B. 账户无交易流水

C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假

D. 无员工工资发放记录

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银行承兑汇票保证金应是出票人自有资金，可以以贷款资金缴存保证金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc9-5a80-c079-0748dfede300.html
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农商银行应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-0ad2-c0cb-74c63d66eb00.html
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（ ）

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污贿赂犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-1794-c0cb-74c63d66eb00.html
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《刑法》第一百七十五条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上（ ）年以下有期徒刑，并处罚金。

A. 七

B. 五

C. 十

D. 九

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc4-dd39-c079-0748dfede300.html
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“信e快贷”模型管理系统操作人员必须按照全面风险管理委员会审议结果进行参数配置并生效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019166-a57a-ad1e-c0cb-74c63d66eb00.html
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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019162-5cbc-2345-c0cb-74c63d66eb00.html
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代收非税收入业务目前支持（）等多种渠道缴费。

A. 柜面

B. 网银

C. POS

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffbf-9f0b-c079-0748dfede300.html
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《“家庭亲情贷”管理办法》规定：（ ）是指贷款资金要用于指定用途，严禁挪用。

A. 应保尽保

B. 一户一贷

C. 应押尽押

D. 专款专用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-fc7c-c079-0748dfede300.html
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诚信举报是指商业银行员工以具名或隐名方式，对合规风险事件或隐患向合规管理部门报告的行为及机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001755b-ffc2-0658-c079-0748dfede300.html
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