A、 实地调查
B、 委托调查
C、 双人调查
D、 间接调查
答案：AD
A、 实地调查
B、 委托调查
C、 双人调查
D、 间接调查
答案：AD
A. 应保尽保
B. 一户一贷
C. 应押尽押
D. 专款专用
A. 民政部门
B. 税务部门
C. 工商行政管理部门
D. 质监部门
A. 营销工作台
B. 客户画像
C. “四张清单”对接
D. 无感授信
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 巡查
A. 5，月
B. 5，季
C. 10，月
D. 10，季
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
