答案:A
答案:A
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
A. 优质客户
B. 一般客户
C. 潜在风险客户
D. 事实风险客户
A. 6
B. 8
C. 10
D. 15
A. 合同签订岗
B. 合同复核岗
C. 资金监管岗
D. 内勤人员
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
A. 非法获取、出售或者提供征信信息五十条以上的
B. 违法所得五千元以上的
C. 将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到以上规定标准一半以上的
D. 以上都对
A. 1,3
B. 2,5
C. 1,5
D. 3,5
A. 柜面
B. 网银
C. POS
D. 手机银行