答案：A
答案：A
A. 柜面
B. 网银
C. POS
D. 手机银行
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 开户行所属农商银行任一营业网点
B. 全省任一网点
C. 只能开户行
D. 全市任一网点
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 行政村农户
B. 个体工商户
C. 小微企业
D. 城镇社区
A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
