答案：A
答案：A
A. 依照环节认定
B. 讲求因果关系
C. 保持客观公正
D. 实施尽职免责
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 意见汇总
B. 电话询问
C. 流程进度
D. 待处理流程
A. 系统控制、即时对账
B. 系统控制、定期对账
C. 总额控制、即时对账
D. 总额控制、定期对账
A. 私自以银行名义对外担保
B. 擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
C. 协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信
D. 未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
A. 商城价应小于等于专柜价（或吊牌价、建议零售价），并在价格正常区间之内，符合国家有关部门对此类商品的价格认证
B. 同样商品或服务的商城价不高于该品牌的线下实体店的正常售价
C. 同样商品或服务的商城价不高于该品牌在其官网或其自身的电子商务平台的正常售价
D. 商品价格真实准确描述，单品及专题活动价格描述必须符合逻辑，售价一律以商城前端页面展示出来的商城价为准。点击进入商品详情页后商城价应与标识价格一致，并且运费不得违背市场规律和所属行业标准
A. 定格
B. 定人
C. 定责
