答案:B
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 20
B. 50
C. 150
D. 500
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 项目融资
A. 面向“三农”
B. 面向小微企业
C. 面向社区家庭
D. 面向县域经济
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传