答案：A
A. 冻结限制登记簿
B. 客户/账户级限制
C. 客户/账户级渠道限制
D. 渠道限制登记簿
E. 冻限记录操作日志
A. “了解你的客户”原则
B. 注重效率原则
C. 综合施策原则
D. 注重实效原则
A. 开户日期
B. 开户资料受理
C. 审核
D. 资料交接
E. 开户许可证发放时间和人员
A. 网点柜面
B. 手机银行
C. 个人网银
D. 微信银行
A. 集中转入，分散转出
B. 分散转入，集中转出
C. 快进快出，过渡性质明显
D. 长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
A. 电子签约
B. 远程视频
C. 录音
D. 录像
A. 内部传递
B. 及时准确
C. 及时交接
D. 及时记账
A. 一级法人
B. 正式发文
C. 一级分行
D. 二级分行
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 欺诈风险
D. 市场风险
