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填空题

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94.非零售信用风险内部评级等级中,比A级高一级的等级是（）

答案：A+

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疫情防控期间，银行可在有效防控风险，准确识别客户身份和开户意愿的前提下，探索综合运用（）等安全有效方式，通过电子渠道为其办理开户业务。

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85. 申请人属于公安机关劳务聘用制的协警,辅警等人员,可酌情降低额度发放幸福+卡正确错误

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现金汇兑业务，收款人和汇款人可以单位，也可以为个人

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产品总账是根据产品汇总的，没有单独的账号，不能进行账务处理

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营业网点外部统一悬挂行标、行名、机构名称牌、营业时间牌。营业网点内部合理划分功能分区、合理布局服务设施、合理摆放服务设备、达到（），方便客户厅堂办理业务。

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9. 个人住房按揭贷款业务外,抵押房屋的房龄加贷款期限原则上不超过40年,以房龄超过20年的房产为个人贷款做抵押的,可在充分考虑现实和历史文物价值、建筑质量和工艺、保管等情况基础上,通过适当降低抵押率,突破年限限制,原则上房龄每增加5年其最高抵押率降低( );

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根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（）

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66. ( )、( )类资料原件必须存放于会计部门大库中视同现金保管,保管要求按照会计部门有关管理规定。

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对（）的基础。

本行收单商户退出需处理的事项包括（）

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填空题

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94.非零售信用风险内部评级等级中,比A级高一级的等级是（）

答案：A+

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A. 远程视频

B. 人脸识别

C. 电子证照

D. 企业信息联网核查

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85. 申请人属于公安机关劳务聘用制的协警,辅警等人员,可酌情降低额度发放幸福+卡正确错误

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现金汇兑业务，收款人和汇款人可以单位，也可以为个人

点击查看答案

产品总账是根据产品汇总的，没有单独的账号，不能进行账务处理

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A. 规范化

B. 标准化

C. 常态化

D. 统一化

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A. 5%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

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根据对非自然人客户的身份识别要求，对公司的受益所有人的判断标准依次是（）

A. 直接或间接拥有超过25%的股权或表决权的自然人

B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的自然人

C. 公司的高级管理人员

D. 公司的所有控股股东

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66. ( )、( )类资料原件必须存放于会计部门大库中视同现金保管,保管要求按照会计部门有关管理规定。

A. 抵质押物权利证书

B. 有价单证等权证

C. 现金

D. 重要空白凭证

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义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对（）的基础。

A. 客户身份识别

B. 风险评估

C. 分类管理

D. 可疑交易报告

E. 中国人民银行规定的其他收入

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本行收单商户退出需处理的事项包括（）

A. 撤机、账务处理

B. 终止协议

C. 解控保证金

D. 终端入库、系统更新

E. 资料归档保管

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