58. 合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受( )

A. 受理行

B. TA

C. 总行

D. 基金托管人

A. 对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 单位或个人借用他人证件开户的

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A. 101010柜员轧账流水查询

B. 110104凭证重打

C. 110105柜员交易流水查询

D. 110107凭证主/附件管理

A. 光变油墨数字

B. 隐形面额数字

C. 凹印手感线

D. 全息磁性开窗安全线

E. 白水印

A. 营业前双人开启、营业终了换人盘查、双人上锁。

B. 坚持日清日结、日终(中)碰库原则。

C. 柜员间现金交接必须坚持“当面交接、逐张清点”的原则。

D. 坚持离岗查库、定期查库制度。

A. 银监局

B. 地方政府

C. 工商部门

D. 税务部门

E. 公安局

A. 应坚持营业前双人开启，营业终了换人盘查、双人上锁制度

B. 营业中轮休，轧点现金，入箱上锁，并集中置于监控下妥善保管

C. 营业终了，现金库箱交现金押送人员到指定库房统一保管，本行库房不得存放现金

D. 柜员妥善保管库箱钥匙，不得随意放置，不得交与他人保管，不得自行配置库箱钥匙

A. 20万元

B. 50万元

C. 10万元

D. 100万元