A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、 客户伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户
C、 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D、 发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的
答案:ABCD
A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B、 客户伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户
C、 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D、 发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的
答案:ABCD
A. 统一组织
B. 授权经营
C. 分级管理
D. 集中运作
A. 同业业务类
B. 支付业务类
C. 往来清算类
D. 代理业务类
A. 存货周转率
B. 资产负债率
C. 下游客户稳定性
D. 经营层稳定性
A. 不受理
B. 不予受理
C. 补正申请材料
D. 拒绝受理
E. 已受理
A. 10万
B. 30万
C. 20万
D. 50万
A. 定岗
B. 定人
C. 定量
D. 定责
A. 变更
B. 注销
C. 重开
D. 转户
A. 乡镇
B. 县级
C. 市级
D. 省级