A、 五证齐全
B、 住宅房原则上为主体结构已封顶的住房
C、 商用房应为已竣工验收的房屋,竣工验收以取得《建设工程验收报告》为准
D、 房屋需具备配套设施齐全,交通便利,结构合适,较易变现等条件
答案：ABCD
解析：null判断题
A、 五证齐全
B、 住宅房原则上为主体结构已封顶的住房
C、 商用房应为已竣工验收的房屋,竣工验收以取得《建设工程验收报告》为准
D、 房屋需具备配套设施齐全,交通便利,结构合适,较易变现等条件
答案：ABCD
解析：null判断题
A. 1亿
B. 10亿
C. 100亿
D. 无最大
A. 账户管理
B. 客户身份识别
C. 客户开户资料保管
D. 可疑交易报告管理制度
A. 规范撰写
B. 客观真实
C. 合理分析
D. 逻辑严谨
A. 零售客户内部评级
B. 客户评分
C. 非零售客户内部评级
D. 信用评分
解析：null多选题
A. 直接责任
B. 首要责任
C. 领导责任
D. 管理责任
A. 日累计限额
B. 日累计笔数
C. 年累计限额
D. 年累计笔数
E. 月累计限额
A. 内部账户余额为0时，系统自动销户
B. 定期内部账户销户时按照计提的利息进行结息
C. 对于通兑的定期内部账户，允许跨机构办理销户
D. 部分支取后的剩余金额仍按照原存期与利率计息
A. 对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B. 提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C. 经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E. 向相关金融监管部门报告
F. 空
