42. 哪些系统支持业务7*24小时运行( )。

A. 总行运营管理部或管辖分行每半年至少查库一次；

B. 各支行主管会计工作的行长每月至少查库一次；

C. 支行运营经理每旬至少查库一次

D. 支行运营经理每周至少查库一次

A. 2万

B. 5万

C. 10万

D. 20万

A. 汇兑

B. 受托支付

C. 托收承付

D. 委托收款

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A. 受托支付

B. 自主支付

C. 受托支付与自主支付都可以

D. 以上都不对

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。

E. 其他可疑情形

A. 全面性原则

B. 合法性原则

C. 相关性原则

D. 简要实用原则