A、全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B、积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C、密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D、到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
答案：ABC
A、全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节，及时举证，避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B、积极咨询律师，及时留存案件相关证据，提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C、密切关注涉及农金员案件的客户群体，通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导，避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D、到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
答案：ABC
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 存单
B. 国债
C. 银行承兑汇票
D. 本票
