A、经营状况
B、财务状况
C、信用状况
D、内控水平
答案：ABCD
A、经营状况
B、财务状况
C、信用状况
D、内控水平
答案：ABCD
A. 顶名贷款
B. 冒名贷款
C. 虚假贷款
D. 过桥贷款
A. 被授权机构名称
B. 客户姓名（企业名称）
C. 身份证件号码（统一社会信用代码）
D. 授权查询的业务内容（授权查询用途）
E. 客户签名
F. 授权日期
A. 完善规章制度
B. 健全内部控制机制
C. 厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责
D. 涉及高管人员管理失职的一并追究领导
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份信息
B. 基础信息
C. 品行信息
D. 特色信息
A. 被保证的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 保证的方式
D. 保证担保的范围；保证的期间
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 依法经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，特殊行业须持有有权机关颁发的生产经营许可证或资质证书
B. 信用等级在BBB级（含）以上，资产负债率在70%（含）以下，信用状况良好，无重大不良记录；借款人为新设法人的，其项目发起人应符合该条件
C. 国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合其要求
D. 借款用途及还款来源明确、合法
A. 正确
B. 错误
