A、现金归还
B、现金提取
C、现金转账
D、现金充值
答案：BCD
A、现金归还
B、现金提取
C、现金转账
D、现金充值
答案：BCD
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
A. AAA
B. AA
C. A
D. B
A. 分管行长
B. 行长
C. 董事长
D. 董事会
A. 风险部经理
B. 基层行行长
C. 公司部经理
D. 总行分管行长
A. 客户查询授权书
B. 拒贷业务档案资料
C. 信用卡客户授权书
D. 查询登记簿
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 3
B. 6
C. 12
D. 24
