A、电子银行基础设施设备能够保障电子银行的正常运行
B、电子银行系统具备必要的业务处理能力,能够满足客户适时业务处理的需要
C、建立了有效的外部攻击侦测机制
D、中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内
答案:ABCD
A、电子银行基础设施设备能够保障电子银行的正常运行
B、电子银行系统具备必要的业务处理能力,能够满足客户适时业务处理的需要
C、建立了有效的外部攻击侦测机制
D、中资银行业金融机构的电子银行业务运营系统和业务处理服务器设置在中华人民共和国境内
答案:ABCD
A. 专用性较强的机器、设备
B. 农商银行存单
C. 黄金
D. 在建工程
A. 员工行为管理
B. 操作风险管理
C. 合规风险管理
D. 道德风险管理
A. 3年
B. 10年
C. 5年
D. 15年
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 正确
B. 错误
A. 存款
B. 贷款
C. 不良资产
A. 全程关注案情调查取证、立案、开庭、判决的各个环节,及时举证,避免出现“挪用资金罪”等不利判决。
B. 积极咨询律师,及时留存案件相关证据,提前做好与当地政府及法院的沟通工作。
C. 密切关注涉及农金员案件的客户群体,通过法院、政府、律师等渠道给予客户影响疏导,避免出现群体性事件、信访或舆情等次生风险。
D. 到农金员所在村庄明确告知村民农金员违法行为与农商银行不存在任何关系。
A. 信用
B. 保证
C. 质押
D. 抵押
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 2000