A、反洗钱专职岗位人员
B、反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、新入职员工
答案：C
A、反洗钱专职岗位人员
B、反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、新入职员工
答案：C
A. AA
B. AAA
C. A
D. B
A. 所有权
B. 用益物权
C. 担保物权
D. 抵押权
A. 客户纳税信息
B. 资产总额
C. 销售收入
D. 经营利润
A. 优质客户
B. 一般客户
C. 潜在风险客户
D. 事实风险客户
A. 对押品价值明显高估，导致抵质押不足值
B. 因自然灾害等不可抗力因素直接导致不良资产形成，且相关工作人员在风险发生后及时揭示风险并第一时间采取了措施
C. 贷款用途或项目虚构，导致贷款资金被挪用
D. 伪造、编造、虚构调查资料和调查报告
A. 抵押
B. 信用
C. 担保
D. 质押
A. 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
B. 账户无交易流水
C. 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
D. 无员工工资发放记录
