A、风险为本
B、了解你的客户
C、规则为本
D、防范为本
答案:B
A、风险为本
B、了解你的客户
C、规则为本
D、防范为本
答案:B
A. 给予通报批评
B. 给予经济处罚
C. 调整其分工
D. 取消其任职资格
A. 正确
B. 错误
A. 口头
B. 书面
C. 身份证明材料
D. 贷款卡
A. 预防与消除并重
B. 预防为主,防消结合
C. 预防大于消除
D. 预防在前,消除在后
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 风险部经理
B. 基层行行长
C. 公司部经理
D. 总行分管行长